Evaluación de contraparte
Evaluación de riesgo de contraparte con transparencia guiada por inteligencia
En la economía global hiperconectada y de alto riesgo actual, la debida diligencia superficial ya no es suficiente. Los procesos tradicionales de KYC suelen fallar en detectar estructuras opacas, vínculos indirectos con entidades sancionadas o señales de alerta reputacional ocultas. Las organizaciones necesitan una visión más profunda de sus contrapartes, no solo para cumplir con los estándares regulatorios, sino para evitar consecuencias financieras, legales y operativas.
El riesgo de contraparte ya no es teórico. Es sistémico. Ya sea que estés otorgando crédito, iniciando una empresa conjunta, incorporando un nuevo proveedor o facilitando una transacción transfronteriza, la exposición de tu contraparte se convierte en tuya.
Ejemplo de riesgo del mundo real: Un proveedor logístico global se asoció con un tercero aparentemente en cumplimiento. Meses después, documentos filtrados revelaron vínculos de propiedad indirecta con un país sancionado. El daño reputacional y las sanciones financieras podrían haberse evitado con una evaluación previa más profunda.
Resecurity ofrece evaluaciones de contrapartes con múltiples capas e impulsadas por inteligencia que van mucho más allá de la diligencia debida convencional.
| Dimensión de evaluación | Alcance del análisis |
|---|---|
| Estructuras legales y de propiedad | Registros corporativos, directores nominales, estructuras offshore, rastreo de UBO |
| Señales de riesgo financiero | Patrones de evasión fiscal, indicadores de insolvencia, historial de incumplimientos |
| Sanciones y exposición a PEP | Cribado contra listas negras de OFAC, UE, ONU, SAMA, GAFI y otras |
| Exposición cibernética e historial de brechas | Credenciales filtradas, exposición en la dark web, menciones de ransomware |
| Riesgo reputacional y ESG | Medios adversos, violaciones de derechos humanos, indicadores de impacto ambiental |
| Relaciones con terceros | Mapeo de proveedores, subsidiarias y afiliaciones beneficiosas |
Cada categoría se puntúa según criterios de riesgo ponderados, enriquecidos con inteligencia de amenazas y verificados con datos de código abierto y propietarios.
El cliente proporciona la entidad objetivo, el alcance jurisdiccional deseado y el nivel de profundidad (evaluación preliminar o investigación profunda).
Datos de registros gubernamentales, OSINT, monitoreo de la darknet, conjuntos de datos filtrados y fuentes del sector.
Algoritmos propietarios evalúan el riesgo en seis dimensiones; los analistas señalan las escaladas manualmente.
Los diagramas muestran vínculos con entidades de riesgo, empresas pantalla y personas de alto riesgo.
Reciba un informe PDF estructurado con puntuaciones, recomendaciones y una consulta si es necesario.
Active el monitoreo continuo para contrapartes de alto riesgo y genere alertas ante cambios de riesgo.
Servicios financieros
EDD para incorporar clientes, inversionistas y prestatarios comerciales.
Defensa y aeroespacial
Cribado de proveedores, subcontratistas y cadenas de suministro internacionales.
Gobierno y sector público
Verificación de afiliaciones de terceros e integridad de contratistas.
Energía e infraestructura
Precalificación de proveedores en geografías reguladas y de alto riesgo.
Asuntos legales corporativos y fusiones/adquisiciones
Evaluación de objetivos de adquisición y socios estratégicos en mercados emergentes.
- Evaluaciones mejoradas por ciberinteligencia – Inteligencia que incluye la dark web, datos de brechas y análisis de huella digital.
- Alineación regulatoria global – Diseñado para cumplir con los requisitos de AMLD, GAFI, CFT, DORA, SAMA y OFAC.
- Más allá de los datos – No solo bases de datos, sino inteligencia humana y herramientas de investigación propias.
- Resultados procesables – Calificación clara, mapas visuales y resúmenes listos para la toma de decisiones por parte de tu equipo.
- Seguro y confidencial – Todas las investigaciones se manejan con estricta confidencialidad y alineación legal.
Ya sea que estés realizando una diligencia rutinaria o investigando relaciones complejas en el extranjero, Resecurity capacita a tus equipos de cumplimiento y riesgos para tomar decisiones informadas, antes de que la exposición se convierta en una responsabilidad.
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