Rastreo de activos para investigaciones financieras complejas
Inteligencia en múltiples capas para rastrear, analizar y recuperar activos
El rastreo de activos es el proceso sistemático de identificar, mapear y recuperar activos que hayan sido ocultados, malversados o blanqueados mediante mecanismos financieros complejos. Estos activos pueden incluir cuentas bancarias, propiedades, criptomonedas, bienes de lujo o participaciones accionarias, frecuentemente ocultos a través de empresas pantalla, propietarios ficticios y transferencias transfronterizas.
En el contexto moderno, el rastreo de activos cruza con la ciberinteligencia, la contabilidad forense, el análisis de blockchain y la experiencia legal. Es fundamental en investigaciones de delitos financieros, corrupción, fraude y evasión de sanciones.
Las organizaciones y profesionales que aprovechan el rastreo de activos incluyen:
- Fuerzas del orden y UIF – Persigue ganancias delictivas, fraudes y recuperación de activos de origen cleptocrático.
- Instituciones financieras y unidades ALD – Investiga exposición a activos contaminados, clientes de alto riesgo o flujos sospechosos.
- Profesionales de litigios y recuperación – Apoya la recuperación de activos y acciones legales a nivel internacional.
- Cumplimiento y agencias regulatorias – Monitorea violaciones de sanciones y estructuras de riqueza ocultas.
- Empresas forenses y equipos de investigación – Realiza rastreos profundos de activos como parte de la diligencia debida y auditorías.
- Individuos privados y víctimas con alto poder adquisitivo – Recupera fondos perdidos por estafas, robo de criptomonedas o fraude mediante rastreo profesional de activos y coordinación legal.
- Empresas y equipos legales corporativos – Investiga fraudes internos, apropiación indebida de activos y recupera pérdidas por compromiso de correo empresarial (BEC), fraude de proveedores o malversación a nivel ejecutivo.
Resecurity proporciona un marco habilitado cibernéticamente para el rastreo de activos que aprovecha:
- Inteligencia de amenazas – Identifica personas de alto riesgo, infraestructura comprometida y actividad financiera ilícita en tiempo real.
- Monitoreo de la Dark Web – Detecta movimientos de activos, técnicas de ocultación y exposición confidencial en mercados ilícitos.
- Análisis de blockchain – Desanonimiza transacciones de criptomonedas y rastrea rutas de lavado entre monederos y mezcladores.
- Vigilancia de fugas de datos – Descubre pistas en bases de datos comprometidas y filtraciones de KYC, documentos financieros o corporativos.
- Análisis de enlaces – Visualiza relaciones entre entidades, redes y jurisdicciones.
- Empaquetado de pruebas legales – Proporciona documentación apta para procedimientos judiciales civiles y penales.
Esta metodología apoya a las fuerzas del orden, instituciones financieras, reguladores, equipos legales, entidades del sector privado e individuos que buscan transparencia en operaciones complejas de recuperación de activos.
La plataforma avanzada de Resecurity respalda todo el ciclo de vida del rastreo de activos en infraestructuras tradicionales y digitales:
- Rastrear criptomonedas y activos digitales – Monitorea transacciones en blockchain, patrones de lavado y cambios entre cadenas.
- Descubrir UBOs ocultos – Correlaciona registros públicos, registros corporativos y datos filtrados para revelar la propiedad beneficiaria.
- Mapear relaciones y flujos financieros – Crea mapas visuales de movimientos de activos, intermediarios y transferencias transfronterizas.
- Identificar exposición a actores sancionados – Señala riesgos mediante el monitoreo de sanciones, exposición a PEP y afiliaciones fuera del radar.
- Apoyo en procesos civiles y penales – Proporciona paquetes de inteligencia con validez legal aptos para procesos judiciales o recuperación de activos.
1. Recepción de casos y alcance legal
Definir objetivos, jurisdicciones legales y requisitos probatorios.
2. Recopilación de datos de múltiples fuentes
Agregue datos estructurados/no estructurados, registros de blockchain, registros oficiales, filtraciones y OSINT.
3. Correlación y análisis
Aplicar IA, análisis de vínculos y métodos forenses para descubrir pistas ocultas.
4. Visualización e informes
Crear mapas visuales de activos, líneas de tiempo y artefactos probatorios.
5. Entrega procesable
Apoyo para congelamiento, recuperación o presentación regulatoria con salidas empaquetadas.
El marco de rastreo de activos de Resecurity está alineado con estándares internacionales de cumplimiento y aplicación:
- Recomendaciones del GAFI 29–31, 38 (Recuperación de activos, herramientas de investigación, asistencia mutua)
- Convenciones anticorrupción de la UNODC y la OCDE
- Directrices de la UE AMLD, SAMA, FinCEN y OFAC
- Protocolos de cooperación del Grupo Egmont e INTERPOL
Nuestras soluciones apoyan iniciativas de recuperación transfronteriza, aplicación de sanciones e investigaciones sobre cleptocracia.
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