Valutazione della Controparte
Valutazione del rischio della controparte con trasparenza guidata dall’intelligence
Nell’economia globale di oggi, iperconnessa e ad alto rischio, una due diligence superficiale non è più sufficiente. I processi tradizionali KYC spesso non riescono a rilevare strutture shell, legami indiretti con entità sanzionate o segnali di allarme reputazionali nascosti. Le organizzazioni hanno bisogno di una visione più approfondita delle controparti, non solo per soddisfare gli standard normativi, ma per evitare ricadute finanziarie, legali e operative.
Il rischio di controparte non è più teorico. È sistemico. Che tu stia estendendo il credito, entrando in una joint venture, inserendo un nuovo fornitore o facilitando una transazione transfrontaliera, l'esposizione della tua controparte diventa tua.
Esempio di rischio nel mondo reale: Un fornitore logistico globale ha stretto una partnership con una terza parte apparentemente conforme. Mesi dopo, documenti trapelati hanno rivelato collegamenti di proprietà indiretta della controparte con un paese soggetto a sanzioni. Il danno reputazionale e le sanzioni finanziarie avrebbero potuto essere evitati con una valutazione preliminare più approfondita.
Resecurity fornisce valutazioni della controparte multilivello e basate sull'intelligence che vanno ben oltre la due diligence convenzionale.
| Dimensione della Valutazione | Ambito di analisi |
|---|---|
| Strutture legali e proprietarie | Registri societari, amministratori fiduciari, strutture offshore, tracciamento UBO |
| Segnali di rischio finanziario | Modelli di evasione fiscale, indicatori di insolvenza, non conformità storica |
| Sanzioni ed esposizione PEP | Screening contro OFAC, EU, UN, SAMA, FATF e altre liste nere |
| Esposizione informatica e cronologia delle violazioni | Credenziali trapelate, esposizione al dark web, menzioni di ransomware |
| Reputazione e ESG Rischio | Media negativi, violazioni dei diritti umani, indicatori di impatto ambientale |
| Rapporti con terze parti | Mappatura di fornitori, filiali e affiliazioni vantaggiose |
A ciascuna categoria viene assegnato un punteggio in base a criteri di rischio ponderati, arricchiti da informazioni sulle minacce e verificati con dati proprietari e open source.
Il cliente fornisce l’entità target, l’ambito giurisdizionale desiderato e il livello di approfondimento (screening vs. deep dive).
Dati provenienti da documenti governativi, OSINT, monitoraggio della darknet, set di dati trapelati e fonti del settore.
Gli algoritmi proprietari valutano il rischio attraverso sei dimensioni; gli analisti segnalano manualmente le escalation.
I diagrammi mostrano i legami con entità rischiose, società di comodo e individui ad alto rischio.
Ricevi un rapporto strutturato PDF con punteggi, raccomandazioni e una consulenza, se necessario.
Attiva il monitoraggio continuo per controparti ad alto rischio e genera avvisi in caso di variazione del rischio.
Servizi finanziari
EDD per l'onboarding di clienti, investitori e mutuatari commerciali.
Difesa e aerospaziale
Screening dei fornitori, dei subappaltatori e delle catene di approvvigionamento internazionali.
Governo e settore pubblico
Verifica delle affiliazioni di terze parti e dell'integrità del contraente.
Energia e infrastrutture
Fornitori di prequalificazione in aree geografiche regolamentate e ad alto rischio.
Legale Aziendale e M&A
Verifica degli obiettivi di acquisizione e dei partner strategici nei mercati emergenti.
- Valutazioni potenziate dal cyber – Intelligence che include dark web, dati sulle violazioni e analisi dell'impronta digitale.
- Allineamento normativo globale – Costruito per supportare AMLD, FATF, CFT, DORA, requisiti SAMA e OFAC.
- Più profondo dei dati – Non solo database, ma intelligenza umana e strumenti investigativi proprietari.
- Output Operativi – Punteggi chiari, mappe visive e riepiloghi pronti per prendere decisioni per il tuo team.
- Sicuro e confidenziale – Tutte le indagini gestite con la massima riservatezza e allineamento legale.
Che tu stia conducendo controlli di routine o indagando su complesse relazioni offshore, Resecurity consente ai tuoi team di conformità e rischio di prendere decisioni informate, prima che l'esposizione diventi una responsabilità.
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