Avaliação de Contraparte
Avaliação de risco de contraparte com transparência orientada por inteligência
Na economia global hiperconectada e de alto risco de hoje, a diligência prévia superficial já não é suficiente. Processos tradicionais de KYC muitas vezes falham em detectar estruturas de fachada, vínculos indiretos com entidades sancionadas ou sinais de alerta reputacionais ocultos. As organizações precisam de uma visão mais profunda de suas contrapartes — não apenas para atender normas regulatórias, mas para evitar consequências financeiras, legais e operacionais.
O risco de contraparte deixou de ser teórico. É sistêmico. Seja estendendo crédito, entrando em uma joint venture, integrando um novo fornecedor ou facilitando uma transação internacional — a exposição da sua contraparte passa a ser sua também.
Exemplo de Risco no Mundo Real: Um provedor logístico global firmou parceria com uma terceira parte aparentemente em conformidade. Meses depois, documentos vazados revelaram ligações indiretas de propriedade com um país sancionado. Os danos reputacionais e as penalidades financeiras poderiam ter sido evitados com uma avaliação mais profunda no início.
A Resecurity realiza avaliações de contrapartes com várias camadas e baseadas em inteligência, indo muito além da diligência prévia convencional.
| Dimensão da Avaliação | Escopo da Análise |
|---|---|
| Estruturas Jurídicas e de Propriedade | Registros corporativos, diretores nomeados, estruturas offshore, rastreamento de beneficiário final (UBO) |
| Sinais de Risco Financeiro | Padrões de evasão fiscal, indicadores de insolvência, histórico de não conformidade |
| Exposição a Sanções e Pessoas Politicamente Expostas (PEP) | Triagem contra listas de sanções da OFAC, UE, ONU, SAMA, FATF e outras |
| Exposição Cibernética e Histórico de Violações | Credenciais vazadas, exposição na dark web, menções a ransomware |
| Risco Reputacional e ESG | Mídia adversa, violações de direitos humanos, indicadores de impacto ambiental |
| Relacionamentos com Terceiros | Mapeando fornecedores, subsidiárias e afiliações benéficas |
Cada categoria é pontuada com base em critérios de risco ponderados, enriquecidos por inteligência de ameaças e verificados com dados de código aberto e proprietários.
O cliente fornece a entidade alvo, o escopo jurisdicional desejado e o nível de profundidade (triagem vs. investigação aprofundada).
Dados provenientes de registros governamentais, OSINT, monitoramento da darknet, conjuntos de dados vazados e fontes do setor.
Algoritmos proprietários avaliam o risco em seis dimensões; os analistas sinalizam escalonamentos manualmente.
Diagramas mostram ligações com entidades arriscadas, empresas de fachada e indivíduos de alto risco.
Receba um relatório em PDF estruturado com pontuação, recomendações e, se necessário, uma consulta.
Ative o monitoramento contínuo para contrapartes de alto risco e dispare alertas ao detectar mudanças de risco.
Serviços Financeiros
EDD para integração de clientes, investidores e tomadores comerciais.
Defesa e Aeroespacial
Triagem de fornecedores, subcontratados e cadeias de suprimentos internacionais.
Governo e Setor Público
Verificação de afiliações de terceiros e integridade de contratados.
Energia e Infraestrutura
Pré-qualificação de fornecedores em regiões reguladas e de alto risco.
Jurídico Corporativo e Fusões & Aquisições
Avaliação de alvos de aquisição e parceiros estratégicos em mercados emergentes.
- Avaliações Reforçadas por Tecnologia Cibernética – Inteligência que inclui dark web, dados de vazamentos e análise de pegada digital.
- Alinhamento Regulatório Global – Criado para atender aos requisitos da AMLD, FATF, CFT, DORA, SAMA e OFAC.
- Mais Profundo que os Dados – Não apenas bases de dados, mas inteligência humana e ferramentas investigativas proprietárias.
- Resultados Acionáveis – Pontuações claras, mapas visuais e resumos prontos para decisão para sua equipe.
- Seguro e Confidencial – Todas as investigações conduzidas com total confidencialidade e alinhamento jurídico.
Esteja você realizando diligência rotineira ou investigando relacionamentos offshore complexos, a Resecurity capacita suas equipes de conformidade e risco a tomar decisões informadas — antes que a exposição se torne uma responsabilidade.
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