Rastreamento de Ativos para Investigações Financeiras Complexas
Inteligência em Camadas para Rastrear, Analisar e Recuperar Ativos
O rastreamento de ativos é o processo sistemático de identificar, mapear e recuperar ativos que possam ter sido ocultados, desviados ou lavados por meio de mecanismos financeiros complexos. Esses ativos podem incluir contas bancárias, propriedades, criptomoedas, bens de luxo ou participações acionárias, frequentemente ocultos por empresas de fachada, proprietários intermediários e transferências internacionais.
No contexto moderno, o rastreamento de ativos cruza inteligência cibernética, contabilidade forense, análise de blockchain e conhecimento jurídico. É fundamental em investigações de crimes financeiros, corrupção, fraudes e evasão de sanções.
Organizações e profissionais que utilizam rastreamento de ativos incluem:
- Órgãos de Aplicação da Lei e UIFs – Persiga lucros criminosos, fraudes e recuperação de ativos kleptocráticos.
- Instituições Financeiras e Unidades de PLD – Investigue exposição a ativos contaminados, clientes de alto risco ou fluxos suspeitos.
- Profissionais de Litígios e Recuperações – Apoie a recuperação internacional de ativos e ações de execução.
- Conformidade e Órgãos Reguladores – Monitore violações de sanções e estruturas de riqueza ocultas.
- Empresas Forenses e Equipes de Investigação – Realize rastreamento aprofundado de ativos como parte da diligência prévia e auditorias.
- Indivíduos Privados e Vítimas com Alto Patrimônio – Recupere fundos perdidos devido a golpes, roubo de criptomoedas ou fraudes, utilizando rastreamento profissional de ativos e coordenação jurídica.
- Empresas e Equipes Jurídicas Corporativas – Investigue fraudes internas, apropriação indevida de ativos e recupere perdas devido a comprometimento de e-mails corporativos (BEC), fraude de fornecedores ou desvio de fundos por executivos.
A Resecurity fornece uma estrutura cibernética para rastreamento de ativos que aproveita:
- Inteligência de Ameaças – Identifique indivíduos de alto risco, infraestrutura comprometida e atividades financeiras ilícitas em tempo real.
- Monitoramento da Dark Web – Detecte movimentações de ativos, técnicas operacionais e exposições confidenciais em mercados ilícitos.
- Análise de Blockchain – Desanonimize transações de criptomoedas e rastreie caminhos de lavagem entre carteiras e mixers.
- Vigilância de Vazamento de Dados – Descubra pistas em bancos de dados comprometidos e KYC, documentos financeiros ou corporativos vazados.
- Análise de Conexões – Visualize relacionamentos entre entidades, redes e jurisdições.
- Empacotamento de Provas Legais – Forneça documentação pronta para tribunal em processos civis e criminais.
Essa metodologia apoia forças de segurança, instituições financeiras, reguladores, equipes jurídicas, entidades do setor privado e indivíduos que buscam transparência em operações complexas de recuperação de ativos.
A plataforma avançada da Resecurity apoia todo o ciclo de vida do rastreamento de ativos em infraestruturas tradicionais e digitais:
- Rastrear Criptomoedas e Ativos Digitais – Monitore transações em blockchain, padrões de lavagem e trocas entre cadeias.
- Identifique UBOs Ocultos – Correlacione registros públicos, registros corporativos e dados vazados para revelar o beneficiário final.
- Mapear Relacionamentos e Fluxos Financeiros – Crie mapas visuais de movimentações de ativos, intermediários e transferências transfronteiriças.
- Identificar a Exposição a Atores Sancionados – Sinalize riscos por meio de monitoramento de sanções, exposição a PEPs e afiliações fora do radar.
- Apoiar Processos Civis e Criminais – Entregue pacotes de inteligência de nível jurídico adequados para ações judiciais ou recuperação.
1. Recebimento de Caso e Definição Jurídica
Definir objetivos, jurisdições legais e requisitos probatórios.
2. Coleta de Dados de Múltiplas Fontes
Agregue dados estruturados/não estruturados, registros de blockchain, registros públicos, vazamentos e OSINT.
3. Correlação e Análise
Aplique IA, análise de conexões e métodos forenses para descobrir rastros ocultos.
4. Visualização e Relatórios
Crie mapas visuais de ativos, linhas do tempo e artefatos probatórios.
5. Entrega Acionável
Apoiar congelamento, recuperação ou envio regulatório com saídas empacotadas.
A estrutura de rastreamento de ativos da Resecurity está alinhada com normas internacionais de conformidade e fiscalização:
- Recomendações 29–31, 38 do GAFI (Recuperação de Ativos, Ferramentas Investigativas, Assistência Mútua)
- Convenções Anticorrupção da UNODC e da OCDE
- Diretrizes da AMLD da UE, SAMA, FinCEN, OFAC
- Protocolos de cooperação do Grupo Egmont e da INTERPOL
Nossas soluções apoiam iniciativas de recuperação transfronteiriça, aplicação de sanções e investigações sobre cleptocracia.
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