Traçabilité des actifs pour les enquêtes financières complexes
Renseignement à plusieurs niveaux pour tracer, analyser et récupérer les actifs
La traçabilité des actifs est un processus systématique visant à identifier, cartographier et récupérer des actifs qui ont pu être dissimulés, détournés ou blanchis via des mécanismes financiers complexes. Ces actifs peuvent inclure des comptes bancaires, des biens immobiliers, des cryptomonnaies, des articles de luxe ou des participations souvent dissimulées via des sociétés écrans, des propriétaires fictifs et des transferts transfrontaliers.
Dans un contexte moderne, le traçage des actifs croise le renseignement cyber, la comptabilité judiciaire, l’analyse blockchain et l’expertise juridique. Il est essentiel dans les enquêtes portant sur la criminalité financière, la corruption, la fraude et le contournement des sanctions.
Les organisations et les professionnels utilisant la traçabilité des actifs incluent :
- Forces de l’ordre et cellules de renseignement financier – Poursuivez les produits du crime, la fraude et la récupération des actifs kleptocratiques.
- Institutions financières et unités LBC – Enquêtez sur l’exposition à des actifs douteux, clients à risque ou flux suspects.
- Professionnels du contentieux et du recouvrement – Soutient la récupération d’actifs et les actions d’exécution à l’échelle internationale.
- Agences de conformité et de régulation – Surveillez les violations de sanctions et les structures de richesse dissimulées.
- Cabinets d’investigation et équipes d’enquête – Effectuez une traçabilité approfondie des actifs dans le cadre d’audits ou de due diligence.
- Individus privés et victimes à valeur nette élevée – Récupérez les fonds perdus à cause d’arnaques, vols de crypto ou fraudes grâce à la traçabilité professionnelle et la coordination juridique.
- Entreprises et équipes juridiques d’entreprise – Enquêtez sur les fraudes internes, détournements d’actifs, et récupérez les pertes liées au BEC, à la fraude fournisseur ou au détournement à haut niveau.
Resecurity propose un cadre cybernétique pour la traçabilité des actifs, s’appuyant sur :
- Renseignement sur les menaces – Identifiez en temps réel les individus à haut risque, les infrastructures compromises et les activités financières illicites.
- Surveillance du Dark Web – Détectez les mouvements d’actifs, les méthodes opératoires et les fuites confidentielles sur les marchés illicites.
- Analyse de la blockchain – Déanonymisez les transactions en cryptomonnaie et retracez les circuits de blanchiment entre portefeuilles et mélangeurs.
- Surveillance des fuites de données – Dévoilez des pistes dans les bases de données compromises et les documents KYC, financiers ou d’entreprise divulgués.
- Analyse de liens – Visualisez les relations entre entités, réseaux et juridictions.
- Préparation des preuves juridiques – Fournit une documentation prête à l’emploi pour les procédures civiles et pénales.
Cette méthodologie soutient les forces de l’ordre, les institutions financières, les régulateurs, les équipes juridiques, les entités du secteur privé et les particuliers souhaitant plus de transparence dans les opérations complexes de récupération d’actifs.
La plateforme avancée de Resecurity prend en charge l’ensemble du cycle de vie de la traçabilité des actifs, sur les infrastructures traditionnelles et numériques :
- Traçabilité des cryptomonnaies et actifs numériques – Surveillez les transactions blockchain, les schémas de blanchiment et les échanges inter-chaînes.
- Identifier les bénéficiaires effectifs cachés – Corrélez les archives publiques, les registres d’entreprises et les données divulguées pour identifier les bénéficiaires effectifs.
- Cartographier les relations et les flux financiers – Créez des cartes visuelles des mouvements d’actifs, des intermédiaires et des transferts transfrontaliers.
- Identifier l’exposition à des acteurs sanctionnés – Signale les risques via la surveillance des sanctions, l’exposition aux PEP et les affiliations discrètes.
- Soutien aux procédures civiles et pénales – Fournit des paquets de renseignements exploitables devant un tribunal pour poursuites ou récupération.
1. Réception du dossier et cadrage juridique
Définir les objectifs, juridictions concernées et exigences en matière de preuves.
2. Collecte de données multisources
Agrégation de données structurées/non structurées, enregistrements blockchain, registres, fuites et OSINT.
3. Corrélation et analyse
Appliquez l’IA, l’analyse des liens et les méthodes forensiques pour révéler des traces cachées.
4. Visualisation et rapports
Créer des cartes visuelles d’actifs, des chronologies et des éléments de preuve.
5. Livraison exploitable
Soutien au gel, à la récupération ou à la soumission réglementaire avec des livrables packagés.
Le cadre de traçabilité des actifs de Resecurity est conforme aux normes internationales de conformité et d’application :
- Recommandations du GAFI 29–31, 38 (récupération d’actifs, outils d’enquête, entraide)
- Conventions anticorruption de l’ONUDC et de l’OCDE
- Directives de l’UE AMLD, SAMA, FinCEN, OFAC
- Protocoles de coopération du Groupe Egmont et d’INTERPOL
Nos solutions soutiennent les initiatives de recouvrement transfrontalier, l’application des sanctions et les enquêtes sur la kleptocratie.
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