複雑な金融調査のための資産追跡
資産の追跡、分析、回復のための多層的なインテリジェンス
資産追跡とは、複雑な金融スキームを通じて隠匿・不正使用・洗浄された可能性のある資産を特定・可視化・回収する体系的なプロセスです。これらの資産には、銀行口座、不動産、暗号資産、高級品、株式などが含まれ、しばしばペーパーカンパニー、名義人、越境送金などで隠されています。
現代において、資産追跡はサイバーインテリジェンス、フォレンジック会計、ブロックチェーン分析、法律的専門知識と交差します。金融犯罪、汚職、詐欺、制裁回避の調査ではこれが重要です。
資産追跡を活用している組織および専門家には以下が含まれます：
- 法執行機関およびFIU – 犯罪収益、不正、権力者による資産流用の追跡と回収を支援
- 金融機関およびAML部門 – 汚染された資産、高リスク顧客、疑わしい資金の流れを調査
- 訴訟および回復の専門家 – 国際的な資産回収および法的執行措置を支援
- コンプライアンスおよび規制当局 – 制裁違反や隠された資産構造を監視
- フォレンジック企業および調査チーム – デューデリジェンスや監査の一環として詳細な資産追跡を実施
- 個人および高資産者の被害者 – 詐欺、仮想通貨窃盗、不正によって失われた資金を、専門的な資産追跡と法的連携により回収
- 企業および企業法務チーム – 内部不正、資産の流用、BEC（ビジネスメール詐欺）、ベンダー詐欺、幹部の横領による損失の回収を支援
Resecurityは、以下を活用した資産追跡のためのサイバー対応フレームワークを提供します：
- 脅威インテリジェンス – 高リスク個人、侵害されたインフラ、不正な金融活動をリアルタイムで特定
- ダークウェブ監視 – 非合法市場における資産移動、手口、機密情報の流出を検出
- ブロックチェーン分析 – 仮想通貨取引の匿名性を解除し、ウォレットやミキサーを経由した資金洗浄経路を追跡
- データ漏洩監視 – 流出したデータベース、KYC情報、財務・企業文書から手がかりを発見
- リンク分析 – 組織、ネットワーク、管轄間の関係性を可視化
- 法的証拠のパッケージング – 民事・刑事訴訟に対応した証拠書類を提供
この手法は、複雑な資産回収業務における透明性を求める法執行機関、金融機関、規制当局、法務部門、民間企業、個人を支援します。
Resecurityの先進的なプラットフォームは、従来型およびデジタルインフラ全体にわたる資産追跡のライフサイクルを完全にサポートします：
- 暗号資産およびデジタル資産の追跡 – ブロックチェーン取引、資金洗浄パターン、クロスチェーンスワップを監視
- 隠れた最終受益者（UBO）を特定 – 公的記録、登記情報、漏洩データを突き合わせて実質的所有者を特定
- 関係性と資金の流れをマッピング – 資産の移動、仲介者、越境送金のビジュアルマップを作成
- 制裁対象者への関与を特定する – 制裁リスト、PEP関与、非公開関係を監視してリスクを警告
- 民事および刑事手続きの支援 – 訴追や資産回収に適した法的証拠レベルのインテリジェンスを提供
1. 案件受付と法的範囲の特定
目的、法的管轄、証拠要件を定義する。
2. 複数ソースからのデータ収集
構造化・非構造化データ、ブロックチェーン記録、レジストリ、漏洩情報、OSINTを統合。
3. 相関と分析
AI、リンク分析、フォレンジック手法を活用して隠された痕跡を発見
4. 可視化とレポート機能
ビジュアル資産マップ、タイムライン、証拠資料を作成
5. 実用的な配信
パッケージ出力により、凍結、回復、または規制提出を支援
Resecurityの資産追跡フレームワークは、国際的なコンプライアンスおよび執行基準に準拠しています：
- FATF勧告29～31、38（資産回収、捜査ツール、相互協力）
- UNODCおよびOECDの反汚職条約
- EU AMLD、SAMA、FinCEN、OFACのガイドライン
- エグモント・グループおよびINTERPOLとの協力プロトコル
当社のソリューションは、国境を越えた資産回復、制裁の執行、盗賊政治の調査を支援します。
Los Angeles, CA 90071 Googleマップ
